来源时间为：2022-03-26
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雅博股份”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月25日在公司25楼会议室召开了2022年第一次职工代表大会。会议通过无记名投票方式选举了陈建辉先生为公司第六届监事会职工代表监事，与2021年度股东大会选举产生二名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满时止。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
职工代表监事陈建辉先生的简历详见附件。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司
2022年3月26日
附件：简历
陈建辉先生：中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任浙江精工钢结构有限公司设计师；2011年2月至2014年10月任山东雅百特科技有限公司设计部经理；2014年10月至今任山东雅百特科技有限公司董事、总工程师；2015年8月至2018年任山东雅博科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师；2018年至今任山东雅博科技股份有限公司总工程师。
截至本公告披露日，陈建辉先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
证券代码：002323证券简称：*ST雅博公告编号：2022-027
山东雅博科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月25日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年3月25日（星期五）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐继勇先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
与会股东及股东授权代表共计114人，代表股份623,537,909股，占公司总股本的29.4003，其中出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份445,379,580股，占公司总股本的21.00；通过网络投票的股东共计113人，代表股份178,158,329股，占公司总股本的8.4003。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份18,158,329股，占上市公司总股本的0.8562。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.0000。通过网络投票的中小股东112人，代表股份18,158,329股，占上市公司总股本的0.8562。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，聘请律师见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决情况：同意622,494,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8327；反对1,006,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1614；弃权36,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059。
其中中小股东的表决情况：同意17,115,414股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的94.2565；反对1,006,315股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的5.5419；弃权36,600股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2016。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
表决情况：同意622,494,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8327；反对1,006,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1614；弃权36,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059。
其中中小股东的表决情况：同意17,115,414股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的94.2565；反对1,006,315股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的5.5419；弃权36,600股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2016。
3、审议通过了《2021年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意622,494,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8327；反对1,006,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1614；弃权36,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059。
其中中小股东的表决情况：同意17,115,414股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的94.2565；反对1,006,315股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的5.5419；弃权36,600股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2016。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
表决情况：同意622,494,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8327；反对1,006,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1614；弃权36,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059。
其中中小股东的表决情况：同意17,115,414股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的94.2565；反对1,006,315股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的5.5419；弃权36,600股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.2016。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
表决情况：同意622,485,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8313；反对1,006,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1614；弃权45,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073。该议案获得通过。其中中小股东的表决情况：同意17,106,414股，占出席会议中小股东所持股份的94.2070；反对1,006,315股，占出席会议中小股东所持股份的5.5419；弃权45,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2511。
6、审议通过了《关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》；
关联股东山东泉兴科技有限公司、拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）、陆永先生，需回避表决。
表决情况：同意177,155,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4371；反对966,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5424；弃权36,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0205。该议案获得通过。其中中小股东的表决情况：同意17,155,414股，占出席会议中小股东所持股份的94.4768；反对966,315股，占出席会议中小股东所持股份的5.3216；弃权36,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2016。
7、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；
表决情况：同意622,524,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8374；反对966,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1550；弃权47,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076。该议案获得通过。其中中小股东的表决情况：同意17,144,514股，占出席会议中小股东所持股份的94.4168；反对966,315股，占出席会议中小股东所持股份的5.3216；弃权47,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2616。
8、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意622,524,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8374；反对966,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1550；弃权47,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076。该议案获得通过。其中中小股东的表决情况：同意17,144,514股，占出席会议中小股东所持股份的94.4168；反对966,315股，占出席会议中小股东所持股份的5.3216；弃权47,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2616。
9、审议通过了《关于修改的议案》；
表决情况：同意622,534,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8392；反对966,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1550；弃权36,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059。该议案获得通过。其中中小股东的表决情况：同意17,155,414股，占出席会议中小股东所持股份的94.4768；反对966,315股，占出席会议中小股东所持股份的5.3216；弃权36,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2016。
上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二。
10、审议通过了《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》
表决情况：同意622,469,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8287；反对1,006,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1614；弃权61,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099。该议案获得通过。其中中小股东的表决情况为：同意17,090,414股，占出席会议中小股东所持股份的94.1189；反对1,006,315股，占出席会议中小股东所持股份的5.5419；弃权61,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3392。
11、审议通过了《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》
表决情况：同意622,460,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8273；反对1,006,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1614；弃权70,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113。该议案获得通过。其中中小股东的表决情况
